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行政の腐敗がマネーロンダリングを生むとき
政府の腐敗がはびこる社会では、公共サービスを支えるための仕組みそのものが、不正なマネロン手段になる。官僚組織の中で国家予算が資金を不正な用途に流すための口実となる。
公共財政の偽装
一見すると、どの国の年間予算も建前の文書であり、納税者の資金がまるで教育、医療、インフラ、その他の社会を向上させるサービスにどのように使われるかのように宣伝される。しかし、政治・官僚システム的な腐敗に悩まされる国では、この予算案はマネロン詐欺を隠蔽するための複雑な脚本となる。公共の利益と個人の利益の境界が曖昧になり、税収が大規模に不正流用される。
予算の許可の名目
この脚本ではまずは、人工的にパンデミック・気象危機・戦争などを危機的状況を創出して予算を正当化することから始まる。普段は仕事しないくせに、腐敗役人は予算を確保できると危機状況を喜ぶのである。危機的状況でない場合は、国際支援・差別撲滅など人道的名目で予算の許可を得る。
税収からマネーロンダリングへ
資金源は税収の徴収から始まりまるが、徴収された資金利用は、透明性がなく、責任の所在分からない迷路の中で流れる。
中抜き予算：部門やプロジェクトには膨らんだ予算が割り当てられ、割り当てられた資金のほんの一部のみが本来の目的に使用されます。超過分は、しばしばコスト超過や管理費として引用され、私的口座に消える。
幻のプロジェクト：政府役人は存在しないまたは誇張されたプロジェクトを作成します。資金は割り当てられますが、実際の作業は開始されないか、コストのほんの一部で完了し、残りは不正な用途に流用される。
調達詐欺：契約は、政府役人またはその仲間が所有または関連する会社に、法外な価格でサービスや商品を提供するために授与され、キックバックや資金の完全な盗難が一般的である。
金融システムを通じた隠蔽：不正流用された資金は、さまざまな金融機関を通じて隠蔽され、しばしばシェル会社を通じて海外に送金されるか、国際援助や投資の名目で隠される。資金の追跡を隠し、正当なビジネスまたは政府の取引として見せかけるために重要である。
このような税金のマネロンの影響は深刻である：
経済の停滞：発展を促進する代わりに、経済は空洞化し、リソースは成長や福祉ではなく個人的な富に流れる。
公衆の不信：市民が税金が生活の目に見える改善に結びつかないと見ると、政府への信頼が失われ、社会不安や市民責任の崩壊につながる。
国際的な信頼低下：このような行為を行う国はしばしば制裁を受け、外国援助を失い、評判が傷つき、投資や国際協力を妨げる可能性がある。
犯罪の増大：しばしば、資金は組織犯罪、テロ、その他の違法活動を支援し、国家とその近隣諸国をさらに不安定にする。
この問題に対処するには、多面的な対策が必要である：
透明なシステム：ブロックチェーンなどで予算支出に関するリアルタイムで公開可能なデータを持つ、資金の流れ分かる透明な制度の構築。
強力な機関：DOGEのように政治的干渉なく調査および訴追する権限とリソースを持つ独立した反腐敗機関の強化。
国際協力：不正な資金の流れを追跡し、盗まれた資産を回収するためのグローバルパートナーとの協力や条約。
公衆の参加：市民に予算プロセスを教育し、予算利用の監督に政治参加させることで、説明責任と誠実さを求める文化を育てること。
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